Quicksupport
Fraud Prevention and Detection

Fraud Prevention and Detection

Schützen Sie sich vor Betrug und dessen Folgen

Die Wirtschaftskriminalität in Deutschland bewegt sich auf einem hohen Niveau, wie die BKAStatistiken der vergangenen Jahre deutlich veranschaulichen. In diesem Zusammenhang sind in der Vergangenheit spektakuläre Betrugsfälle in der Öffentlichkeit bekannt geworden.

Weniger bekannt ist jedoch, dass z.B. im Jahr 2010 in Deutschland fast 20.000 Fälle von Kontoeröffnungs- und Überweisungsbetrug in der Statistik des Bundeskriminalamtes registriert wurden, wobei die Dunkelziffer deutlich höher liegen dürfte. Aus der Statistik geht ebenfalls nicht die Anzahl der Banken hervor, die von den ca. 100.000
Unterschlagungen wie auch Urkundenfälschungen betroffen waren.

Zwar sind die großen Wirtschaftsskandale der Barings Bank (1995) sowie der Société Générale (2008) die maßgeblichen Treiber der MaRisk-Überarbeitung (2009) und der Neufassung des  § 25h KWG – jedoch fand hierbei auch die große Zahl an vergleichbar kleinen Betrugsdelikten zu Lasten von Kreditinstituten ihren Einfluss.

Der Paragraph § 25h KWG definiert zum einen konkrete Pflichten zur risikoorientierten Bekämpfung sonstiger strafbarer Handlungen und fordert zum anderen die Einrichtung einer zentralen Stelle zur Erfüllung dieser Pflichten und der Pflichten aus dem Geldwäschegesetz. Als Folge der höheren gesetzlichen Anforderungen sowie durch ein verstärktes
Medieninteresse steigt die Wahrnehmung der Betrugs- und Sicherheitsproblematik auch bei den Unternehmen.

Um sich nun gegen Betrug und dessen Folgen zu schützen, sind die Kreditinstitute gefordert, präventive und reaktive Maßnahmen zu etablieren und zu optimieren.

Was leistet das „Fraud Prevention and Detection“ der voba solutions GmbH für Sie?

Neben den bereits implementierten Sicherungsmaßnahmen Ihres Kreditinstitutes bietet Ihnen das „Fraud Prevention and Detection“ eine darauf aufbauende Erweiterung zum Schutz von internen und externen Betrugsdelikten im
Unternehmen.

Das „Fraud Prevention and Detection“ der voba solutions GmbH besteht aus fachlichen Beratungsleistungen, welche durch ein innovatives IT-System zur Analyse Ihrer Daten im Hinblick auf Betrugsmuster unterstützt wird. Rund 80 Prüfungsansätze können über Eingabeaufforderungen bankindividuell Verwendung finden. Die Möglichkeit die ermittelten Auffälligkeiten im System revisionssicher bearbeiten, dokumentieren und speichern zu können,
stellt eine enorme Verbesserung und Effizienzsteigerung der Arbeit der zentralen Stelle dar.

Erhöhen Sie die Präventionsvorkehrungen in Ihrem Unternehmen und steigern Sie die Transparenz zur Verhinderung von dolosen Handlungen.

Gerne präsentieren wir über ein kurzes Webinar Ihrem Haus diese, einmalige und innovative Lösung. Weitere Informationen stehen Ihnen unten zum Download zur Verfügung.

Nutzen Sie noch heute die Gelegenheit und melden sich direkt an – es stehen Ihnen zahlreiche Termin zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Ihre voba solutions GmbH

Termine

23 Nov
Webinar zu “VR-Billing”

"e-Invoicing" mit VR-Billing

23 Nov
Webinar zu “DakoFIX”

DakoFIX - das Datenkontrollkonzept